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    陆丰农商行徐思宏涉嫌违规转移“坟爷”两千万股金

    时间: 2020-04-10 04:20 作者:北京新闻网 来源:未知 点击:


    陆丰农商行徐思宏涉嫌违规转移法院判决应没收的“坟爷” 2000万元股金还贷

         疫情当前,广东陆丰“坟爷”系列案件的实名举报人林键国迫于无奈,不得不再次实名举报:陆丰市农商行徐思宏涉嫌违规转移法院一审判决应没收上缴国库的“坟爷” 2000万元股金还贷。
         2019年10月29日,汕尾市中级人民法院以“坟爷”林耀昌犯贷款诈骗罪对其判处无期徒刑、并处没收其个人全部财产,追缴违法所得5973万元,返还陆丰市农村信用合作联社。
         根据汕尾市人民检察院指控和汕尾市中级人民法院一审判决认定事实,2011年11月5日,“坟爷”林耀昌伙同林汉招利用长城公司名义诈骗陆丰市农信社贷款2000万元,利用华城酒家名义诈骗陆丰市农信社贷款800万元,共2笔合计2800万元贷款之后,通过与陆丰市河西凯发水泥制品厂及陆丰市东海宏裕建筑材料商行订立虚假合同的方式,将2800万元诈骗资金进行多次转账及提现后,再回到长城公司。

         2011年12月28日,长城公司向陆丰市卡绿达农业科技有限公司转账1800万元,同日,卡绿达公司将1800万元转账到陆丰市农信社,另200万元由“坟爷”林耀昌指使他人提现诈骗资金存入,购买1000万股股金,每股2元,合计2000万元。

         但令人不解的是,“坟爷”林耀昌名下卡绿达公司名义持有的该笔2000万元股金,竟在2018年11月7日被关押在看守所的罪犯“坟爷”林耀昌,通过其雇佣的律师运作,顺利将2000万元股金转卖给“陆丰市某投资公司”,并企图将转卖款用于偿还诈骗的贷款。
         由于当时徐思宏还只是担任陆丰市农信社的副理事长,所以在该社向“坟爷”林耀昌侄子林春强及其两位律师出具还款记录后,经上级有关部门介入调查,陆丰市农信社不得不于2019年1月9日,依法撤销了该社出具给“坟爷”林耀昌的该笔还款记录,恢复了原状,并函告汕尾市中级人民法院,“坟爷”林耀昌诈骗贷款数额为6030万元。汕尾市中级人民法院在当年10月29日以“坟爷”林耀昌犯贷款诈骗罪对其判处无期徒刑。
         到了2019年12月31日,正是“坟爷”林耀昌案二审刑事审判期间,此时的徐思宏已经爬上了陆丰市农商行党委书记、理事长的位置,大权在握。
         徐思宏明知此前转卖“坟爷”林耀昌2000万元股金用于还贷的行为已经被撤销的情况下,既未请示广东省高级人民法院同意,也未经上级批准,就急不可耐地再次将该2000万元股金转让款用于偿还“坟爷”林耀昌诈骗的贷款,令人震惊。
         根据《刑法》第六十四条之规定,“犯罪分子违法所得的一切财物,应当依法追缴或责令退赔,没收的财物和罚金一律上缴国库,不得挪用和自行处理”。

         汕尾市中级法院已经明确判决追缴“坟爷”林耀昌的违法所得5973万元及没收其个人全部财产。“坟爷”林耀昌通过诈骗的贷款资金购买的上述2000万元股金,依法应当属于“坟爷”林耀昌的犯罪所得收益及个人财产。不论是对其予以没收还是依法追缴,均应当由人民法院在裁判生效后依法处置,包括“徐思宏”在内的任何单位或个人均不应挪用和自行处理。
         从民事法律的角度分析,徐思宏此举涉及到陆丰市农商行作为国家金融机构和国有资产管理主体,在股权变动过程中是否经国有资产管理机构及金融监管部门审核同意的问题;从刑事犯罪角度分析,在刑事审判过程中,擅自处置应当没收的犯罪所得收益的,将涉嫌掩饰、隐匿犯罪所得收益或拒不执行判决裁定罪。

         徐思宏身为陆丰市农商行党委书记、理事长,应当更为熟悉金融政策和法规,在“坟爷”林耀昌贷款诈骗罪一案二审判决前,急于帮助将“坟爷”林耀昌2000万元犯罪所得收益股金转为还贷,涉嫌违反法律的规定,也有可能干扰广东省高级人民法院对“坟爷”林耀昌贷款犯罪案件的正确审理,客观上有为“坟爷”林耀昌逃避罪责制造机会的可能性,甚至还涉嫌“妨碍公务”及隐瞒、掩饰犯罪所得收益、导致国有财产流失。

         同时,让举报人觉得不可思议的是,在徐思宏涉嫌多项违纪、不作为问题被举报,对其未有调查结论期间,竟被评为“先进工作者”,实在令人震惊。

         如今,中央正推进扫黑除恶行动,“坟爷”系列贷款案件幕后“保护伞”却有“越演越烈”之势,才导致“坟爷”林耀昌2000万元犯罪所得收益被第二次转移还贷。于法不容!

         为保障国有财产不被侵占,维护人民法院刑事判决的权威,维护金融秩序,打击金融犯罪。

         在此,举报人希望纪检监察部门及司法机关重点关注陆丰市农商行徐思宏在“坟爷”林耀昌2000万股金转卖用于还贷过程中的行为。

     

    来源:

    证券开户哪家好 (责任编辑:北京新闻网)

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